FlutterwaveFlatoutはケニアで5200万米ドルのマネーロンダリングの申し立てを否定

決済会社のFlutterwaveは、2022年の後半に向けて悪いニュースと戦ってきました。

4月の詳細な話によると、ユニコーンの地位を獲得し、30億米ドル以上の評価でアフリカを代表するハイテク決済会社である同社は、Flutterwaveが性的嫌がらせの事例を含む犯罪活動に関与したと報告しました。インサイダー取引、および会社のシェアからトップマネージャーをだまします。

その後、Flutterwaveはこれらの主張を否定し、CEOのOlugbenga Agboolaが辞任するのを見るよう圧力がかかったが、それは決して起こらなかった。 ただし、同社はいくつかの変更を行いました。OnealBhambaniを新しい最高財務責任者に任命したことを発表しました。 また、GurbhejDhillonを新しいCTOに任命しました。

昨日、ケニアの スター ケニアでのFlutterwaveの活動についてのひどい話を落としました。 要するに、報告書は、同社がトップマネージャー間で多額の現金を移動するなどのマネーロンダリング事件に参加していることを強調しました。 合計は商人の支払いとして支払われることになっていたが、Flutterwaveがそれをしたという証拠はなかった。

Flutterwaveは、関係当局からの適切な文書化と承認なしにケニアで事業を行っているとも言われています。

この目的のために、そして裁判所の書類によると、ケニア当局は、Flutterwaveに属する数十の銀行口座で数十億シリング（KES 62億）を凍結しました。

Flutterwaveが応答します

予想通り、Flutterwaveはこれらの主張を否定し、スターによって切り上げられた報告は誤りであると述べています。

これが会社からの完全な声明です：

ケニアの会社が関与する財務上の不正の主張は完全に誤りであり、これを検証するための記録があります。

私たちは、業務において最高の規制基準を維持している金融テクノロジー企業です。 当社のマネーロンダリング防止（AML）の慣行と運用は、4大企業の1つによって定期的に監査されています。 引き続きコンプライアンスを維持するために、規制機関との取り組みに積極的に取り組んでいます。

金融機関のパートナーを通じて、加盟店や企業に代わって収集と支払いを行います。 その過程で、私たちは取引手数料を通じて手数料を獲得します。その記録は入手可能であり、確認することができます。 私たちは事業として、事業を支援し、すべてのお客様にサービスを提供するために企業資金を保有しています。

世界最大の組織や日常業務への支払いを容易にすることで、私たちは非常に大量のお金を処理し、ケニアやその他のアフリカの経済の成長に貢献しています。

Flutterwaveは、エコシステムの完全性を確保する責任があり、これを維持するためにすべての利害関係者と協力し続けることを約束します。 私たちは、虚偽の主張の背後にある動機を突き止め、記録を正すよう努めています。