La Justicia ha archivado actuaciones contra cuatro empleados de CaixaBank que estaban siendo investigados por posible blanqueo de capitales de organizaciones compuestas por personas de nacionalidad china, según se desprende del informe donde el banco da cuenta de sus resultados del primer semestre del año. En 2018, el juez del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dirigía procedimiento como investigado contra el banco por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fo…
